Chapter Event Details

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Event Title: CURSO INTENSIVO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE CFE- ONLINE
Event Date: August 22, 2024
Event Time: 4 PM - 9 AM A 1 PM

Location:
ONLINE VÍA ZOOM
ONLINE VÍA ZOOM
CDMX, ONLINE 06500

Contact: NELLY PÉREZ
Phone: 5559294428

CPE: 27.0

Member Fee:2,999 USD
Non-member Fee:2,999 USD

Speakers:
CFE CONSUELO HERRERA / CURSO INTENSIVO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE CFE- ONLINE

Event Details:

Objetivo Obtener el conocimiento necesario a partir del autoestudio en el material electrónico Prep Course, manual del examinador de fraudes, Flashcards App y la práctica de exámenes en simulador dentro del mismo material. Temario Transacciones Financieras y Esquemas de Fraude Transacciones financieras
Transacciones financieras Responsabilidades de la gerencia, auditores y examinadores de fraude Esquemas de fraude con estados financieros Malversación de bienes Soborno y corrupción Robo de propiedad intelectual Fraude en instituciones financieras Fraude con cheques y tarjetas de crédito Fraude en seguros Fraude en la asistencia médica Fraude en las quiebras Fraude impositivo Fraude con títulos y valores Lavado de dinero Fraude al consumidor Fraude en internet Fraude en el sector público
Fraude en compras y contrataciones Investigación Análisis de documentos Teoría y práctica de las entrevistas Operaciones secretas Fuentes de información Acceso a información online Análisis de datos y herramientas para informes Informática forense Seguimiento de pistas de transacciones ilícitas Estándares para la redacción de reportes Aspectos Legales de Fraude Introducción al sistema legal Legislación relacionada con el fraude Derechos de los individuos durante los interrogatorios