Chapter Event Details
Event Title: CURSO INTENSIVO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE CFE- ONLINE
Event Date: August 22, 2024
Event Time: 4 PM - 9 AM A 1 PM
Location:
ONLINE VÍA ZOOM
ONLINE VÍA ZOOM
CDMX, ONLINE 06500
Contact: NELLY PÉREZ
Email: acfe.mexico@gmail.com
Phone: 5559294428
Website: www.acfe-mexico.com.mx
CPE: 27.0
Member Fee:2,999 USD
Non-member Fee:2,999 USD
Speakers:
CFE CONSUELO HERRERA / CURSO INTENSIVO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE CFE- ONLINE
Event Details:
Objetivo
Obtener el conocimiento necesario a partir del autoestudio en el material electrónico Prep Course, manual del examinador de fraudes, Flashcards App y la práctica de exámenes en simulador dentro del mismo material.
Temario
Transacciones Financieras y Esquemas de Fraude
Transacciones financieras
Transacciones financieras
Responsabilidades de la gerencia, auditores y examinadores de fraude
Esquemas de fraude con estados financieros
Malversación de bienes
Soborno y corrupción
Robo de propiedad intelectual
Fraude en instituciones financieras
Fraude con cheques y tarjetas de crédito
Fraude en seguros
Fraude en la asistencia médica
Fraude en las quiebras
Fraude impositivo
Fraude con títulos y valores
Lavado de dinero
Fraude al consumidor
Fraude en internet
Fraude en el sector público
Fraude en compras y contrataciones
Investigación
Análisis de documentos
Teoría y práctica de las entrevistas
Operaciones secretas
Fuentes de información
Acceso a información online
Análisis de datos y herramientas para informes
Informática forense
Seguimiento de pistas de transacciones ilícitas
Estándares para la redacción de reportes
Aspectos Legales de Fraude
Introducción al sistema legal
Legislación relacionada con el fraude
Derechos de los individuos durante los interrogatorios