Chapter Event Details
Event Title: METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN DE FRAUDES
Event Date: June 06, 2024
Event Time: 4 PM - 8 PM
Location:
ONLINE VÍA ZOOM
ONLINE VÍA ZOOM
CDMX, ONLINE 06500
Contact: NELLY PÉREZ
Email: acfe.mexico@gmail.com
Phone: 5559294428
Website: www.acfe-mexico.com.mx
CPE: 4.0
Member Fee:$3,000 MXN (187 USD)
Non-member Fee:$3,000 MXN (187 USD)
Speakers:
MUNA D. BUCHAHIN CFE, CGAP, CFI, CRMA / METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN DE FRAUDES
Event Details:
Objetivo
Los participantes conocerán la metodología y los procedimientos para llevar a cabo una auditoría o investigación forense y aprenderán los pasos para estructurar y desarrollar un plan de investigación.
Temario
Esquemas recurrentes de fraude
Perfil del perpetrador ¿a quién vamos a investigar?
Prevención y detección de ilícitos
Indicios de fraude
Fraude y corrupción
Elementos del tipo
Peculado
Conflicto de intereses
Empresas fantasmas
Licitaciones manipuladas
Fraude
Metodología de la investigación
Plan de investigación
Técnicas de investigación/auditoría forense
Análisis y requerimientos de información
Fuentes de información
Consideraciones legales
Leyes, normas y reglamentos aplicables en organizaciones públicas y privadas